Следственный комитет Калининградской области завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора и фактического собственника группы компаний по переработке мяса. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 250,7 миллиона рублей.
По версии следствия, с 2017 по 2020 год предприниматели создавали фиктивный документооборот с подставными организациями и включали ложные сведения в налоговые декларации. Таким образом они не доплатили в бюджет НДС на особо крупную сумму.
Дело возбудили на основе проверок УФСБ и налоговой службы. Следователи допросили свидетелей, провели экспертизы и изучили бухгалтерию.
Чтобы обеспечить возмещение ущерба, на имущество обвиняемых наложили арест. Под запрет попали 7 автомобилей, жилое и нежилое помещения, 5 земельных участков, а также доля в уставном капитале, включающая еще 30 транспортных средств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением yже передали в суд.
Ранее мы писали о том, как директор верфи похитил 21 млн, предназначенный на электропаром до Балткосы.
